Giải Mã Đường Dây Rửa Tiền Hơn 2.000 Tỷ Đồng Qua Hóa Đơn Giả

Vào ngày 1/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng đã gây chấn động khi phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã triệt phá một đường dây lớn chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống tại Đà Nẵng và TP.HCM. Tổng giá trị giao dịch của hoạt động này ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, làm Chủ tịch, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực khí y tế và hàng hóa phế liệu, nhưng từ năm 2022 đến nay, đã kê khai hàng trăm hóa đơn mua từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế lên tới hơn 400 tỷ đồng và thuế GTGT gần 40 tỷ đồng.

Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Tiến Trãi, sinh năm 1983, là kẻ đứng đầu với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hắn đã lập ra 17 công ty “ma” để xuất bán hóa đơn giả và điều hành các pháp nhân doanh nghiệp, bao gồm cả việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để tạo hóa đơn khống theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, Trãi còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian để thực hiện các giao dịch tài chính trái phép nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến nay, bằng cách này, Trãi đã xuất bán hơn 6.000 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng hóa ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Vào ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi vì tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Vụ án sẽ tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ hơn về hành vi và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan. Nhiều thông tin nghiêm trọng hơn dự kiến có thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đối với những hành vi tương tự, bạn đọc có thể tham khảo thêm về những vấn đề liên quan trong bài viết về bất cập sau tái định cư: thiếu đất sản xuất và nước sinh hoạt và nguy cơ từ lớp học can thiệp tự kỷ tại Thanh Hóa để hiểu sâu hơn về tình hình hiện tại.

SKĐS – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố một giám đốc doanh nghiệp và chủ một hộ kinh doanh để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 540 triệu đồng.