Kịch bản lừa đảo lĩnh vực hải sản: Phạm Thị Hương chiếm đoạt 50 tỷ đồng

Vào ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo về vụ án lừa đảo nghiêm trọng do Phạm Thị Hương (sinh năm 1982) thực hiện. Hương, một người buôn bán hải sản, đã lợi dụng niềm tin của nhiều người để chiếm đoạt số tiền lên tới 50 tỷ đồng.

Hương bắt đầu hoạt động lừa đảo từ đầu năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, khi mà cô cần tiền để trang trải các khoản nợ. Cô đã đưa ra những thông tin sai lệch về việc góp vốn để nhập hải sản từ Vũng Tàu, hứa hẹn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Với những cam kết hấp dẫn, Hương đã quảng bá rằng sau khi giao hàng thành công, những người góp vốn sẽ nhận được tỷ lệ lợi nhuận cao trong khoảng thời gian từ 5 đến 30 ngày, thường lên đến 80 triệu đồng cho mỗi tỷ đồng đầu tư. Để tăng cường lòng tin, Hương đã mở một cửa hàng buôn bán hải sản ở huyện Yên Thành (cũ) và tạo ra các đơn hàng “khống” để gửi cho những người có ý định đầu tư.

Đáng tiếc, rất nhiều người đã tin tưởng và chuyển tiền góp vốn cho Hương, dẫn đến tổng số tiền huy động lên tới hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng theo mục đích đã hứa hẹn, mà bị Hương chiếm đoạt cho các nhu cầu cá nhân. Kết thúc tháng 5 năm 2026, Hương đã tuyên bố không thể trả nợ và cắt đứt liên lạc với những người đã đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hương từng có tiền án về việc tổ chức và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, và hiện đang bị hoãn thi hành án.

Vụ án này đã làm nổi bật những nguy cơ của hình thức lừa đảo góp vốn đầu tư, đặc biệt là những lời hứa về lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn đầu, nhiều đối tượng lừa đảo thường thực hiện việc trả tiền gốc và lợi nhuận đúng hạn để tạo dựng lòng tin, trước khi tiếp tục yêu cầu góp thêm nhiều tiền hơn.

Nguy hiểm hơn, một số nạn nhân đã sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân hoặc thậm chí huy động tiền từ gia đình, bạn bè để đầu tư tiếp, hy vọng thu được lợi nhuận cao. Khi đối tượng không còn khả năng thanh toán hoặc ngừng liên lạc, nạn nhân có thể mất tất cả số tiền đã đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án và tạm giam Phạm Thị Hương để điều tra thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ cũng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trong bối cảnh này, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nên thận trọng trước những lời mời gọi góp vốn đầu tư, nhất là khi có cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Trước khi chuyển tiền, người dân cần tìm hiểu và xác minh thông tin về cá nhân hoặc tổ chức, cũng như tính pháp lý của việc góp vốn để tránh bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Nếu ai là nạn nhân của vụ việc này, họ có thể liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tại số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo, phục vụ công tác điều tra.

Rủ góp vốn đầu tư, rồi lừa hơn 2,6 tỷ đồng để trả nợ

SKĐS – Bí tiền trả nợ, Oanh đã đưa ra thông tin gian dối để nạn nhân tin tưởng tham gia góp vốn đầu tư rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.