Bộ Tư Pháp Truy Tố Shark Bình Trong Vụ Án Rửa Tiền Khổng Lồ
Chủ tịch Công ty Ngân Lượng bị thu giữ 900 tỷ đồng để bồi thường cho nạn nhân
Vào ngày 3 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định truy tố gần 200 bị can trong vụ án mà Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips) cùng đồng phạm bị nghi ngờ đã tổ chức các sàn giao dịch trái phép để lừa đảo tài sản của nhà đầu tư.
Trong số các bị can trong vụ án, Lê Khắc Ngọ, còn được gọi là Mr Hunter (sinh năm 1990, quê Hưng Yên) bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vợ của Ngọ, Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, từ Hải Phòng), cũng bị cáo buộc đã tham gia vào vụ việc này.
Thêm vào đó, 185 bị can khác cũng đã bị đề nghị truy tố với các tội danh tương tự bao gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền.”
Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, gọi là Shark Bình), người đứng đầu Công ty Ngân Lượng, và hai người phụ tá Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993, ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987, ở Bắc Ninh) đã bị buộc tội hỗ trợ đường dây rửa tiền của Mr Pips.
Shark Bình trước khi bị bắt.
Theo cáo từ cơ quan chức năng, để thu hút vốn đầu tư, Phó Đức Nam đã cho mở nhiều ví điện tử thông qua các trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, và trực tiếp kết nối với các sàn giao dịch.
Các nhà điều tra cho biết Phó Đức Nam đã bàn bạc với Isik Uran để thiết lập 36 trang web và chỉ đạo nhân viên thành lập những công ty “ma” để thực hiện các giao dịch. Họ còn mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để thu hút vốn từ các nhà đầu tư bị lừa.
Ông Nguyễn Hòa Bình cũng đã được xác định là người lãnh đạo chung các hoạt động và quyết định mức phí cho khách hàng tại Công ty. Những khách hàng lớn hoặc yêu cầu chiết khấu riêng đều phải được báo cáo lên ông Bình.
Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng đã nhận nhiều yêu cầu từ cơ quan công an để xác minh các ví điện tử có liên quan đến hệ thống của Nam.
Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, mặc dù biết các hoạt động của các sàn giao dịch là bất hợp pháp, vẫn bị cáo buộc không cung cấp thông tin thực tế về các ví điện tử.
Khi có yêu cầu xác minh, nhân viên Ngân Lượng bị cáo buộc chụp tài liệu và gửi cho Phó Đức Nam để đồng ý kế hoạch hợp thức hóa thông tin.
Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2022, có tổng cộng 232 nạn nhân đã chuyển vào các tài khoản của Ngân Lượng số tiền lên tới 318 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hậu quả nghiêm trọng khi rời khỏi hiện trường tai nạn giao thông để biết thêm về các quy định pháp lý liên quan.
Bên cạnh đó, việc đổi mới mô hình giáo dục cũng là một vấn đề đáng được chú ý trong bối cảnh hiện tại của xã hội.
Lưu ý: Nội dung mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán, thăm khám và điều trị y khoa chuyên nghiệp. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi áp dụng.
