Siết Chặt Quản Lý Tài Sản Mã Hóa: Biện Pháp Cần Thiết Để Ngăn Chặn Rửa Tiền

Vào ngày 6 tháng 8, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự thảo luật nhằm sửa đổi một số điều trong các luật liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, phòng chống rửa tiền và tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh Việt Nam đang nằm trong danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), nhiều đại biểu đồng thuận việc cần thiết phải bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào danh sách các đối tượng cần báo cáo.

Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, người đại diện cho Đoàn ĐBQH TP.HCM, đã nhấn mạnh rằng quy định mở rộng kiểm soát tài sản mã hóa là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quốc tế, đồng thời bảo vệ an ninh tài chính. Ông cho biết việc này sẽ nhằm ngăn chặn tài trợ cho khủng bố và các hành vi gian lận tài chính, hướng tới mục tiêu cải thiện thứ hạng trong các đánh giá quốc tế vào năm 2028. Ngập Lụt Gây Thiệt Hại Nghiêm Trọng Tại Nghệ An: Cầu Tạm…

Nhưng ông Tùng cũng lưu ý rằng việc thực thi các quy định này sẽ gặp nhiều thử thách. Rủi ro tài sản mã hóa có đặc điểm phi tập trung và sự giao dịch nhanh chóng có thể tạo ra khó khăn cho các ngân hàng trong việc nhận diện rủi ro. Do đó, cần phải có đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo để giúp giám sát dòng tiền.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đến từ Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, cũng đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là công nghệ chuỗi khối, đã biến tài sản mã hóa thành một phương tiện cực kỳ phức tạp cho các giao dịch xuyên biên giới.

Đại biểu Hà chỉ ra rằng tính ẩn danh cao của tài sản mã hóa cộng với việc kiểm soát còn lỏng lẻo từ phía các cơ quan quản lý đã dẫn đến việc các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Ông nhấn mạnh rằng việc đưa tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo và lập danh mục các dấu hiệu đáng ngờ sẽ là giải pháp quan trọng để khắc phục những lỗ hổng trong pháp lý hiện tại. Điều này không chỉ giúp bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia mà còn nâng cao uy tín của hệ thống tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Trung Kiên, từ tỉnh Đồng Nai, đã nêu lên những lo ngại liên quan đến việc kiểm soát các giao dịch trực tuyến và các hoạt động thương mại điện tử. Ông truyền đạt một ví dụ thực tế về quà tặng trên các nền tảng số, với một phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn người tham gia và tạo ra doanh thu khổng lồ.

Ông Kiên đã đặt ra câu hỏi về khả năng xảy ra rửa tiền thông qua các hoạt động này và cho rằng cần thiết phải có nghiên cứu sâu hơn về vấn đề thu lợi từ quà tặng trên nền tảng số nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp chảy qua các kênh này.

Chính vì vậy, việc tăng cường quản lý tài sản mã hóa là bước đi không thể thiếu trong hành trình bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Mẹ Giết Con Để Trục Lợi Bảo Hiểm: Bản Án Chung Thân Đầy Đau Xót và 8 Người Hàn Quốc Bị Truy Nã Đỏ Của Interpol Bị Bắt Tại Việt Nam là những câu chuyện tương tự liên quan đến các biện pháp ngăn chặn tội phạm tài chính mà chúng ta cần chú ý.