Hà Nội Tăng Cường Kiểm Soát Thị Trường Vàng và Ngoại Tệ Để Ngăn Ngừa Gian Lận

Gần đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng, đã ký ban hành Chỉ thị số 20 nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường vàng và ngoại tệ trên địa bàn thành phố. Chỉ thị này nhằm đảm bảo ổn định tình hình kinh tế và phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm có thể xảy ra.

Chỉ thị yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để tiến hành rà soát và giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vàng. Những doanh nghiệp này sẽ được kiểm tra nếu có dấu hiệu vi phạm trong các giao dịch, bao gồm cả những hành vi mua và bán vàng không tuân thủ các quy định hiện hành, cũng như những vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Giải Quyết Vấn Đề Sai Sót Trong Nghi Thức Đội: Cần Sự Min… Khởi Tố Bà Chu Thị Thành: Chuyện Tham Nhũng Trong Ngành X… Giải Lê Quý Đôn: Nâng Tầm Giáo Dục Qua Cuộc Thi Học Tập S…

Tiến trình kiểm tra không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp sản xuất, mà còn mở rộng đến những cơ sở được phép nhập khẩu vàng. Việc này nhằm đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đều phải tuân thủ các quy định đã được ban hành.

Đối với thị trường ngoại tệ, UBND Thành phố đã đặt ra yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về việc bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, các biện pháp nghiệp vụ và công nghệ cũng sẽ được tăng cường để quản lý rủi ro và kịp thời phát hiện các hành vi gian lận.

Các tổ chức tín dụng sẽ được kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là những đơn vị có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh bất thường từ phía công chúng. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có dấu hiệu tiêu cực xuất hiện trong hoạt động ngoại tệ.

Sở Công Thương cũng có trách nhiệm đối với việc quản lý thị trường vàng ngoài các sản phẩm vàng miếng. Cơ quan này sẽ phối hợp với các bên liên quan để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết giá công khai, minh bạch và đảm bảo nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

Trong năm 2026, Sở Công Thương sẽ chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc theo chuyên đề để giám sát ít nhất hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, thông qua việc thu thập thông tin và giám sát thị trường, đặc biệt là phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng và thao túng giá.

Hà Nội cũng nhấn mạnh việc cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế và Hải quan để xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán vàng, bạc, ngoại tệ trái phép cùng với các hành vi gian lận thương mại khác.

Công an Thành phố sẽ tập trung vào việc nắm bắt tình hình và tiến hành dự báo các nguy cơ phức tạp liên quan đến thị trường vàng và ngoại tệ. Những hành vi cần tập trung rõ ràng là buôn lậu, rửa tiền thông qua giao dịch vàng, và kinh doanh vàng trái phép.

Đặc biệt, Thành phố sẽ ứng dụng khoa học công nghệ để phân tích dữ liệu và nhận diện các giao dịch bất thường, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Cơ quan Thuế Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra các cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc nhằm phát hiện các vi phạm liên quan đến chế độ kế toán và thuế, hoàn thành việc kiểm tra trước ngày 15/11/2026.