Cuộc Điều Tra Chấn Động Liên Quan Đến Vợ Chồng Phú Lê: Những Chiêu Thức Tham Nhũng Đứng Sau Doanh Nghiệp

Trong một cuộc điều tra quan trọng, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hà Nội đã tiến hành làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Lê Văn Phú (sinh năm 1982, thường trú tại Hà Nội, còn gọi là Phú Lê) và vợ của ông, Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985, cũng trú tại Hà Nội).

Cuộc điều tra cho thấy từ năm 2017 đến 2023, cặp đôi này đã cùng nhau thành lập một loạt công ty, bao gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Nguồn Nước Hồ Sông Biêu Đục Ngầu: Nguyên Nhân Và Hệ Lụy Đ… Hải Đoàn 129 Cứu Ngư Dân Gặp Nạn Trong Lòng Biển Khơi Tại Sao Cần Bật Chế Độ Máy Bay Khi Bay: Lý Do Khách Không…

Thông qua ba công ty này, Lã Thúy Kiều đã thực hiện nhiều giao dịch kinh doanh, sản xuất và buôn bán hàng hóa ra thị trường. Mặc dù đã nhiều lần thay đổi đại diện pháp luật cho các công ty, nhưng mọi hoạt động vẫn được chỉ đạo bởi Kiều và Phú.

Từ năm 2021 đến 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều cơ sở khác và bán ra thị trường mà không kê khai hóa đơn và thuế đầy đủ.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Kiều và Phú đã sử dụng đến 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để thu nhận tổng số tiền lên đến hơn 107 tỷ đồng từ các giao dịch mà không ghi chép đầy đủ trong sổ sách kế toán.

Để hợp thức hóa số tiền này và giảm thiểu thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú thường xuyên không xuất hóa đơn khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra vẫn được ghi nhận như hàng tồn kho.

Để đối phó với sự kiểm tra từ cơ quan thuế, Kiều đã yêu cầu kế toán và nhân viên lập ra nhiều hóa đơn giả. Phùng Thị Thanh, là kế toán phụ trách chính trong việc lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú, đã thực hiện các chỉ thị này.

Đặc biệt, một đối tượng khác trong vụ việc, Nguyễn Thị Hương Lan, với vai trò là luật sư, đã giúp đỡ Lã Thúy Kiều trong việc lập nhiều hóa đơn giả để che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để tạo ra 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố bốn đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc.

Khởi tố vợ chồng Phú Lê

SKĐS – Lê Văn Phú cùng vợ là Lã Thúy Kiều vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.